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博牛社区 专题 博牛提醒!你该知道的欺诈骗局!

导读

科技在进步,诈骗形式也在不断发展。 小心,你的钱包已经被骗子盯上了!

在柬埔寨开店不景气转行做理财诈骗,一小姐姐被骗百万 查看全文
发表于:2021-05-11 21:22:38 阅读量:83 回复量:2 最后发表:情感废帝 2021-05-12 22:31:41
2020年11月的一天,蕾蕾来到公安机关报案,称自己在网络交友平台与名为“思思”的女子发展成恋爱关系后,被其诱导进行比特币投资,随后发现比特币无法提现。截至报案,蕾蕾已被诈骗人民币105余万元。警方展开侦查后,很快找到了这个藏身于柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点,并随即进行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案(其余成员在逃)。经审查讯问,警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴,仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。被害人的持仓截图。1413137 入伙诈骗集团,分工有序套路多多出生于福建的徐梦琴在柬埔寨开了一家小店,但小店生意冷清,2019年11月就倒闭了,她不得不另寻生计。就在这时,她听说自己的“发小”王芬从戒毒所出来了,并且也在柬埔寨发展得不错。于是,徐梦琴立刻联系上了王芬。二人相见后,王芬告诉徐梦琴,自己是经别人介绍来柬埔寨A集团工作,并且表示愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。于是,徐梦琴跟着王芬来到菩萨地区一个工业园区内。 与这一集团的其他成员见面后,徐梦琴才知道这家A集团公司主要工作是开发运营多款网络赌博App和投资App。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找目标对象,引导其在该集团开发运营的App上进行投资或赌博,平台后方可以通过操作,让目标对象输钱,这样徐梦琴等人就可以拿到提成。“每月底薪6000元,做满10000元业绩后便能转正,转正后每月底薪涨幅为500元,最高能够涨至底薪9000元,此外还按照业绩来抽成,最高可抽成15%。”徐梦琴明白,这一行为的本质就是诈骗,但负责人的许诺仍让她心动不已,于是徐梦琴决定加入。2019年12月,一款投资App软件正式投入运行。集团内部分工有序,共分为三组,每组设一名小组长以及若干名下属,相互形成竞争关系。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长,李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上扮演“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色,添加好友后和对方聊天建立信任和感情,随后拉拢对方进行投资赚钱。他们的惯用套路是:先让对方充值几次赚到甜头,再劝说对方加大投注,然后进行暗箱操作,使被害人亏钱。徐梦琴很快便熟悉了流程,小赚了几笔,直到2020年下半年,徐梦琴回到国内,也依旧通过该手段实施诈骗。循序渐进诱导投资,一月之内诈骗百万2020年10月,徐梦琴在某社交平台添加了蕾蕾为好友,聊了几句后,老练的徐梦琴便获得了蕾蕾的好感。几天内,徐梦琴与蕾蕾迅速发展成为恋人关系。对于两人的关系,徐梦琴称,感情诈骗时不分男女。10月21日,徐梦琴称自己有一可靠渠道,能够投资赚钱,并引诱蕾蕾下载注册了A集团的投资App,让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。蕾蕾试探性地投入500元,两天后便提现得到579元,她又投入1500元,两天后提现得1668元,随后投入50000元,不到一周便提现得到60000余元。这样的投资回报率令蕾蕾喜出望外,并对徐梦琴倍感信任,随之陆续投入大笔资金。蕾蕾本想进行短期投资获得高收入回报,但现实却给了她当头一棒。至2020年10月底,蕾蕾试图将投资的钱款进行提现,却发现系统提示需要缴纳一定手续费,而该笔手续费甚至高于目前的收益。1413138 诈骗集团的骗术蕾蕾询问徐梦琴,徐梦琴称只需要投入更多的金额,就能够使收益高于手续费,甚至免除手续费。蕾蕾听信,不断累加投资金额,直至投入105余万元。当她决定要将投资一次性提现时,却发现,系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税,蕾蕾这才恍然大悟,意识到自己被骗了。 指导公安调查取证,检察机关提起公诉A集团的投资App界面。1413139 蕾蕾报案后,公安机关将相关侦查资料提交至检察机关,检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获,同时抓获另两组部分成员,其他成员正在进一步抓捕中。经统计,仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元,被害人达数十人,遍布全国各地。经查,2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省加入当地电信网络诈骗集团,利用境外社交软件伪造身份,编造发展恋情等理由,诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资,骗取被害人钱款200余万元。(其余两组的部分成员仍在追逃中,金额暂时无法确定。)经指导公安机关全面调查取证,检察官获取了十余名被害人的陈述笔录,以及相关聊天记录、转账记录等,卷宗、证物堆积如山,最终确定了李云、徐梦琴、王芬等7人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,利用电信网络,针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。2021年4月28日,上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7人提起公诉。
浙江女子去年被骗100万,今年又被骗285万 查看全文
发表于:2021-05-13 04:11:58 阅读量:109 回复量:9 最后发表:马尼拉不热 2021-05-13 23:25:33
浙江普陀一女士去年被人骗了100余万今年又被这人骗了285万到底是怎么回事罗某就职于普陀某船厂,去年7月,她在刷抖音时结识了一位“李老师”,跟着他在“彩神V”平台上投资,最终被骗100万。万万没想到今年1月罗某又和这位“李老师”联系上了“李老师”让罗某在“亨通网”菠菜平台上试玩,2月22日,罗某将信将疑地充值了几笔小钱后,发现基本都是盈利的。一个月后,平台推出“包赔”活动,罗某便一次性充值了50万元,第二天便获得了巨额盈利,并成功提现。1413448“50万充值进去都提现出来了,难道还会有假吗?”罗某犯起了嘀咕。就这样,罗某在该平台陆陆续续投资了两个月,期间基本都是盈利,并且能成功提现。14134494月24日,李老师说帮罗某预约了一个300万的“包赔”单子,罗某深信不疑,立刻向亲朋好友筹借资金,一共借到了250万元。而“好心”的李老师还主动提出帮她垫付剩余的50万元。1413450罗某本以为这次能赚得盆满钵满,把去年输掉的100多万都赢回来,没想到第二天,她发现自己累计投入的283万元已经亏得精光,这时罗某才发觉自己又被骗了!1413451(账户上的280多万资金只剩下了9000元)办案民警原以为罗某连续两次被骗已经是极限了,但深入了解后发现,她之前居然还有两次投资P2P平台被骗的报案记录。2019年6月,罗某购买“甬E贷”平台理财产品被骗7万余元;2020年4月,罗某投资“惠财”平台被骗15万元。都说人不要在同一个地方摔倒两次可有些人却摔得一次比一次重
在迪拜换个钱,不仅被骗,还被抓了 查看全文
发表于:2021-05-14 10:51:18 阅读量:297 回复量:20 最后发表:菲岛大嫖客 2021-05-18 14:53:36
本帖最后由 汉堡哥 于 2021-5-14 11:07 编辑 1413735之所以写今天这篇,是因为: 在迪拜换汇骗局又有新套路了。胖哥听完都惊出一身冷汗。 如果有人先给你迪拜的银行账户打款,你确认钱已经到帐了,然后再给人家转人民币。这种情况下你还会被骗吗? 不仅钱会没有,人还可能面临牢狱之灾。 小W是在迪拜做外贸的生意人,经常需要有换汇的需求,所以加了几个迪拜本地的换汇群。 前两天,小W在群内看到有人叫: 5万多迪,汇率好,有人收吗? 然后他就加上了对方的微信,对方说自己在阿布扎比,让小W提供一个本地银行的账号, 自己先把迪拉姆存进小W的阿联酋银行账户,在小W确认到帐之后再给人民币。 这还有什么不放心的? 第一笔交易进行的非常顺利,一天之后,对方又提出,还有钱,要不要? 总之这一来二去的,对方在10天之内一共给小W的账户存进了15万左右的迪拉姆。 小W也顺利的支付了相应汇率的人民币。 没有冻卡,没有被骗,交易结束,双方两清。 小W在阿联酋使用的银行是赫赫有名的NBD。 在迪拜换个钱,不仅被骗,还被抓了 三笔交易完成之后,小W收到了银行的电话和邮件,银行方面询问: 存款人向银行反应这三笔钱存错了,而且对方已经报警处理, 目前这三笔款项已被冻结,并请持卡人解释下这三笔钱的合法来源和用途。 此时小W有些慌, 因为担心在阿联酋私下换汇存在违法的风险,所以就自己编造了这三笔迪拉姆的来源。 前前后后,NBD银行一共发送过3次询问函件,要求解释资金的合法来源。 第一次解释不行,就又换个解释,总之, 小W每次给银行的解释都不一致。 后来,银行就没有再来询问了。钱也还在被冻结着。 上个月,小W因为要去别国出差, 在机场被当场扣押。 被扣押的具体原因就是因为有关方面怀疑他的这三笔钱可能存在洗钱或者诈骗的嫌疑。 目前小W已经通过律师走了保释程序,此案进入本地司法流程。 胖哥再次提醒: 陌生人换汇有风险,请大家一定要慎之又慎。 不要让赔了夫人又折兵的事再次发生。 如果有银行或者警察叔叔打电话询问你关于换汇之类的事情,请一定要如实作答,或者咨询律师了解合理合法的对自己有利的回复。
东南亚金三角、迪拜,杀猪盘总结篇 查看全文
发表于:2021-05-14 16:23:42 阅读量:386 回复量:10 最后发表:马尼拉爱情故事 2021-05-16 00:09:26
本帖最后由 博牛百事通 于 2021-5-14 16:25 编辑 经常有姑娘会说他们在国外过的不错,有空调,有聚餐。我告诉她,如果图片来自缅北,那种条件算恶劣的了,真正条件好的其实还是菲律宾,缅北普遍农村大院,租一栋两三层的民宅,办公楼都很少。1413784 来看看菲律宾的办公条件。菠菜公司基本零食饮料水果摆满一面墙,谁想吃过去拿就好了。但是这些零食要花多少钱,五百块钱就把一面墙摆满了。 菲律宾那边普遍这样的水准,缅北金三角那边应该百分之一,因为那边都是今年才大批过去的菜农,狗庄也没有很深的根基。和菲律宾狗庄比起来,缅北金三角柬埔寨的狗庄寒酸许多。 就拿人头来说,菲律宾一个人头去年已经上升到了一万五,缅北柬埔寨如今还停留在三千到六千。菲律宾的菜农干不下去跑了,狗庄安排人事发个通缉令,抓住跑路人普遍赏金四五万,而柬埔寨缅北那边菜农跑路了,狗庄基本不会想办法抓他回来,更别说赏金了。所以也只有菲律宾存在过赏金猎人。 菲律宾的赏金猎人从18年开始出现,形成一条产业链,一直到如今还未灭绝。菲律宾那边,有菜农跑了,狗庄一方面让人事发布悬赏令,一方面安排十几个招不到人的人事去大使馆门口堵跑路人,魄力十足,抓回去就让兄弟们开开荤,刺激一下军心,开完荤就聚餐,大家推杯换盏,开心的好像做了一桩大买卖。被打者吃翔,打人者吃肉,拳头越狠,军心越稳。 缅北那边打完人也会聚餐,但普遍不聚,因为在菲律宾那边狗推被囚禁也违反了当地法律,被举报的话当地警方也会上门抓人,缅北的狗推打了就打了,可能狗庄的公司就在当地派出所的楼上,狗推被关小黑屋了打开窗户叫一声楼下的警察就能听到,但楼下的警察真上去了也是打他,所以叫警察去了意义也不大。 缅北的狗推跑路比较惨,那边是奴隶化管理,一个保安一把枪,站在门口,就是一夫当关万夫莫开万狗无奈。缅北狗推胆子普遍比较小,缅北圈子小,这个公司的狗推和其他公司的狗推零往来,因为出个门都要几个人一起出去防止逃跑,哪有机会和别的公司狗推唠嗑。 胆子小,因为虽然身在缅北,但对本地地理不熟,害怕出了门被抓。菲律宾狗推胆子大,因为菲律宾狗庄提倡人性化与拳头化相结合的管理方式,狗推给狗庄赚到钱了就人性化对他,没赚到钱或者背后埋怨工作累了,就拳头化对他。胆子大是因为拳头没打在他身上的时候,过的都比较舒适,可以去赌场梭哈,可以去约别公司的女菜农,也可以去叫小姐,还可以和别的公司朋友交流诈骗经验。狗推诈骗搞得好,可以横着走,狗庄和主管见了他也会十分客气,以孩子般的笑容和他交流,这就是榜样,干得好就可以得到来自首脑的微笑。但飘要有个度,要一心向着狗庄,如果要辞职了,或者想利益最大化准备跳槽了,双脚一定要落地,在飘的话狗庄就要打人了,打人的理由是我对你笑的这么亲切你却背叛我。这种情况狗庄会以迅雷不及掩耳之势打蒙他,丢在机场,看他回国,必须回国,不能跳槽。 人才必须为我所用,否则杀之,震慑军心,这就是祭天。比如之前文章《一条狗的诞生》里那个兄弟,胳膊上纹着龙,看起来多社会,吃烧烤的时候稍微露出来点纹身,邪魅的笑笑,必然那一桌的焦点之一,但全身只剩下一双袜子的时候也不得不下跪。一条狗的诞生,有肉,有钱,有拳头,有狗链,啥都有。好好干,可以去潜水和海龟嬉戏。1413785 不好好干,就跪着挨拳头,看你体格有多硬。狗庄办公室里有华子,做的好的狗推可以过来混一根。干得不好就,电你。嚣张的话就拿枪了。被打了,说出来想求点安慰,得到的回复是这样。女孩子还好点,因为菠菜圈女生太少,在公司都是宝贝,男狗推假装女人骗男人的时候,需要用这个女狗推的声音,长得好看点的还可以和主管调情,聚餐的时候开开黄段子给男狗推福利。但长得不好看下场比较不乐观。但世事无绝对,长得过得去也可能成为失踪人口。想跑路就这样。A级通缉令马上发布。通缉令只要一经公布,必须A级,反正我没见过B级的。谁敢跳槽,腿给你打断,然后丢机场,看着你买机票回国,没钱也要买,你认为你是人才,其实随时可以打你。手机格式化,让你不留一点公司的线索。加上一句他妈的才显得有气势。 如此一看,骗人确实迫不得已,都是苦命人,不骗也没办法。估计都是被骗出国搞诈骗的。但他们的招聘公告是这样。狗推出国之前和境外人事的聊天内容是这样。发了鸡8表情的是人事。聊天又是不祭天,又是提前表示主管不是福建的,被骗的说法其实不成立,被骗出国,只是一个台阶。是不是被骗出国的,其实都无所畏,面子上过得去,官方人家也知道,但不会拆穿。 云南边境偷渡者还在每天一波波的被抓,柬埔寨的飞机上还有一批批菜农。迪拜那边也在紧张的招聘着。迪拜那边的王子在等着你的加入。迪拜王子控股,海景大厦办公,窗外就是沙滩,沿着沙滩一直走,一周后就能看到海。工作累了可以去沙滩上玩玩沙子,堆个沙雕,寻回同年的滋味。 小编再次提醒大家找工作要多留个心眼,坚信没有真正所谓的“养老岗”从天而降!赔钱事小,就怕把人都搭进去了!如果还有小伙伴不知道怎么更靠谱找到工作,可以去博牛招聘寻找适合自己的岗位哦,工作真实且企业安全可靠。
缅北,诈骗者的天堂 查看全文
发表于:2021-05-19 02:40:56 阅读量:418 回复量:39 最后发表:xxxx19 2021-06-28 15:50:31
1414958 尽管国⼈的防范意识不断提⾼,但架不住与时俱进的诈骗⼿段,⽆孔不入的套路轰炸,深谙⼈性弱点,防不胜防。 带你兼职,⽇收入300-500元不是梦,努⼒⼀下就能轻松⽉入过万。 代办1万到200万⼤额信⽤卡,每10万(元)收取⼿续费2000(元),3天到账。 您的账户已满10000积分,可兑换10%现⾦,请登录m.xxxxx.pw查询兑换,逾期失效。⽣活中这类短信或电话司空⻅惯,每个⽉乃⾄每天都会收到若⼲,多数⼈⼀笑置之,很少有⼈注意到背后细思极恐的⼀连串问题。 1414959 近年来,电信诈骗已成为新型犯罪的首要“毒瘤”。仅仅2019年,我国共破获此类案件20万起,总金额高达数万亿,拘捕犯罪分子16.3万人。 眼看国内无法容身,骗子们又将触角伸到了国外。毗邻中国的东南亚成了出境首选,各种因素催化下,缅甸被视为犯罪成本最低的绝佳天堂。 据警方评估,诈骗中国群众的骗子,有60%在东南亚,而其中又有近10万人在缅北,这个盛产骗子的地方,损失被挽回的几率几乎为零。 真的不是危言耸听。 01 “地利人和”的缅北,正成为诈骗者乐土 6月25日,云南西双版纳州澜沧江水域发生沉船事故,涉事船只为非法运营的缅甸籍客船,已获救的17名人员均为中国公民。 冰山一角下,隐秘的中缅“双向”偷渡产业链渐渐浮出水面,动机并不陌生,而在这群庞大的偷渡客眼里,缅北才是终极目的地。 1414960 缅北有着得天独厚的地理条件,四个城市直接与我国云南省接壤:云南普洱市对面是掸邦的第二特区佤邦,德宏州对面是木姐,临沧市对面是果敢,西双版纳州对面是掸邦第四特区小勐拉。 1414961 而2000多公里的中缅边境线,又是罕有的天然保护屏障。其间遍布田埂、小路和庄稼地,地势犬牙交错,蛇头们靠着这些“绿色通道”,带人穿越国境,来去自如,每次偷渡费用在50~200元不等。 另一方面,作为联邦制国家,缅甸常年局势动荡,其中尤以缅北政治形势最为复杂。政府军和地方武装力量常年冲突不断,却始终无法取得控制权,分身乏力,边境线管理自然形同虚设。 1414962 和其他东南亚国家不同,缅甸与中国渊源纠葛颇深。历史上,缅甸曾作为藩属国而存在,后随着明朝由盛转衰,缅人政权开始强大,逐渐不再受控,但在漫漫岁月长河里,两地群众语言习惯早已互相渗透,整体环境与中国内地相差无几。 更遑论新中国建交后,中国一直是缅甸第一投资大国。通讯上网靠的是移动、联通、电信三大运营商,交易使用的是人民币,微信、支付宝等第三方支付方式随处可见,汉语汉字更像是这里的官方语言,种种“利好”,为骗子们的猖獗大开方便之门,大量偷渡者疯狂涌入。 2019年,中缅边境的电信诈骗达到巅峰。果敢、佤邦、小勐拉如火如荼地开发着,小勐拉科技园、佤邦孟平开发区科技楼、贺岛开发区智慧园拔地而起,昔日犹如过街老鼠的诈骗团伙,在缅北混得风生水起。 1414963 ▲小勐拉 此前,缅北当地人的月收入平均在1000元左右,大量诈骗分子盘踞扎根后,物价接连飞涨,远高过国内一线城市,本土居民苦不堪言。 和国内坚决打击的强势态度不同,缅北将网络诈骗视为一种新型产业,支持其成为当地经济发展支柱,有意默许纵容一切犯罪行为。 为了巩固权力,增强财政,自然资源匮乏,又缺乏外部条件的缅北地方力量,正与急于求生的国内诈骗团伙一拍即合。 诈骗团伙向缅北地方缴纳高额租金和管理费用,有一定规模的诈骗公司每年上交费用达数百万,缅北则负责通风报信,并提供武装保护。 1414964 ▲某经济开发区收取费用告示 有恃无恐之下,更多罪恶在滋生。有人专门提供技术服务、支付通道、网络推广;有人则钻起缅北没有独立银行,必须依靠人民币交易的空子,干起“背包客”的生意;有人专门提供***(嘤航卡、身份证、手机卡、盾),供诈骗窝点洗钱。 1414965 ▲“背包客”身上查获的现金 臭名昭著的“e租宝”实际控制人丁宁,就曾在佤邦花重金买了个“总司令”的头衔,还准备筹划成立东南亚联合银行,直到案发后,多名高管从该地区被带回。 从当年法院审理案件的报道中可知,仅在半年时间内,在丁宁的要求下,原钰诚集团多次组织、策划、安排偷渡多达187次,触目惊心。 1414966 ▲如今,丁宁的银行成了废弃的空壳 2019年10月,中缅边境大面积封停微信、支付宝,可见电信诈骗已到令人发指的地步,即便如此,依然无法阻挡丧心病狂的诈骗者们。 光照不到的地方,黑暗仍大量存在,虎视眈眈,不死不休。 02 跟着干日进斗金,“国人相残”不断上演 道高一尺,魔高一丈,尽管国人的防范意识不断提高,但架不住诈骗的手段也在与时俱进,无孔不入的套路轰炸,深谙人性弱点,防不胜防。 时至今日,电信诈骗已然形成从信息买卖、实施诈骗、分赃销赃的完整分工链,甚至还有大数据和AI技术的辅助,各司其职,环环相扣,剧本越来越专业,对象越来越确定的。 为了让“障眼法”更加到位,诈骗团伙会先通过电话、短信撒网筛选一轮目标客户,再通过添加社交账号,多轮“客服”沟通协作的方式,让数据尽量分散,单凭其中某一项,很难判断是否为诈骗,给取证工作造成很大滞碍。 利字当头,很多不可能也变作了可能。若说此前骚扰诈骗电话多以“400”、“800”、“1010”开头,而现在,以管理最严格、最稀缺著称的“95号段”也成了诈骗集团的囊中物。 1414967 这类电话是工业和信息化部直接管理审批的号码资源,想要申请,公司必须有呼叫中心许可证,注册资金达到1000万元以上,每年还得参加年检。 但在形形色色的代办公司这里,所有的条件限制都是浮云。只要钱到位就能办,且不用担心号码被用户标记为“骚扰电话”而被手机软件拉入黑名单,代办公司另有渠道帮助解除处理,确保金主们“行骗无忧”。 诈骗分子们在大肆吸血的同时,也不忘给自身输血。当然,这种所谓的输血,同样是损人利己的勾当。 为了保证“业务”的高速运转,诈骗公司会和国内的“黑中介”合作,在各类贴吧、QQ群、以及劳务中介公司里,经常能看到这类精心包装过的“高薪招聘”广告。 月工资通常以万起步,学历、工作经历基本没有要求,且包食宿、包税,业绩突出还可升级合伙人,早日实现财务自由,这对长期挣扎于工厂流水线的青年男女,以及涉世未深的大学毕业生,有着致命吸引力。 一旦踏入,等待这批“求职者”的非但没有想象中的康庄大道,而是噩梦连连。丧失自由只是最轻的处罚,辱骂、恐吓、鞭打则是家常便饭,全身而退无异于痴人说梦。 为了起到杀鸡儆猴的震慑效果,窝点的管理者会对最不服从管理的“刺儿头”进行示众,有人因此致残甚至丧命。 1414968 重压之下,无论是否自愿,大部分人只得沦为帮凶,不断设局骗人,越陷越深,从受害者沦为施害者。 这类“出国务工”酿成的悲剧案例不断上升。2017年~2018年间,云南警方曾动员全部出租车司机排查外地游客,只要得知是招工来的,一律劝返。 就在前几天,还有网友发出求助帖,称自己的朋友王先生与其他5位中国年轻人轻信“刷单赚钱”被骗至缅北,反抗后遭到囚禁,正等待解救。 1414969 ▲王先生发出的求救微信 不仅个人会被引诱上当,就连财务转账有章可循的上市公司也难逃黑手。6月16日,世龙实业发布公告称,公司因财务主管遭遇电信诈骗,导致银行账户内的298万元被盗取。 无独有偶,6月23日晚间,京投发展发布公告,称子公司银泰置业的财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内2670万被通过网络手段转出。 1414970 这些藏身缅北的诈骗集团,黑白通吃,在国内布下天罗地网,只等猎物走入精心设计的圈套。 03 跨国抓捕阻力重重,背后势力盘根错节 “人在家中坐,骗从天上来”,为了捣毁诈骗组织,中国警方可谓费尽苦心。 近年来,我国先后与泰国、越南、柬埔寨、菲律宾等国家会商,建立起联合打击电信诈骗的机制,但中国与缅甸之间,始终未能建立起相关制度。 缅北地形险要,又处于“军阀割据”的分裂状态,根本不听从于缅甸中央政府命令。再者,出于私心考虑,源源不断高额管理费的进账,使得缅北地方武装长期为诈骗团伙提供掩护,助纣为虐,得不到任何有效配合的情况下,中国警方的抓捕难度可想而知。 尽管阻力重重,但国内对于打击犯罪的决心有增无减。2020年1月4日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在京召开。 1414971 4月以来,杭州、云南、山东、湖南等地相继召开推进会议,部署打击整治中缅边境电信网络新型违法犯罪专项行动。5月31日开始,我国对勐古、黑猛龙地区实施断电处理。 狡兔三窟,为了转移警方注意力,诈骗团伙会在国内大力发展“下线”,由这部分马前卒提供网络设备和电话卡,以及安装特殊APP,为实施诈骗提供信息通道服务。 另一部分后方组织则负责收集社会闲散人员的身份证件资料,再到银行开通**账户,提供给境外的电信诈骗集团进行转账提现。 讽刺的是,这些随时待命的“下线”在人赃并获后,竟全然不知“上线”在缅北的具体活动地址。 1414972 ▲缅北某诈骗窝点内部情况,卧底偷拍 身为“亡命之徒”,诈骗团伙们通常有多处窝点,且保持相当密集的更换频率,行踪绝不轻易暴露。 2020年6月7日,荆州警方沿着有限的线索,在公安部、湖北省公安厅的指挥协调下,抽调荆州市、县两级公安机关精干力量,奔赴云南边境开展追逃工作,通过云南警方和中缅警务协助,才得以成功将藏匿于缅甸的跨国电信网络诈骗案犯团伙头目严某抓获,并遣返回国,涉案金额高达3000万余元。 1414973 尽管执法取得重大突破,但缅北问题依然棘手,大量犯罪分子仍逍遥法外,对国人的财产安全构成巨大威胁。 截至目前,电信诈骗仍在以每年30%的比例复合增长。暴利驱动下,不断有人选择铤而走险,远走异国,短暂的偃旗息鼓后,又以更复杂的诈骗形式卷土重来。 和恶龙缠斗注定任重而道远,而我们普通人要做的,就是在诱惑面前保持清醒,不留可趁之机,避免成为下一个“牺牲品”。 愿天下无贼,海晏河清的这天早日到来。
女子被骗 22 万后跟骗子网恋,把他从东南亚忽悠到国内抓捕 查看全文
发表于:2021-05-21 15:20:10 阅读量:127 回复量:13 最后发表:hanson9833 2021-05-25 16:55:09
电信网络诈骗花样百出,不少人上当损失惨重。江苏常熟的王女士就在去年遭遇一次诈骗,损失 22 万。接下来,她用了 8 个月时间,做了一件令人不可思议的事情,竟在事后继续跟骗子聊天,让这个骗子慢慢爱上了自己,今年 5 月 15 日,成功将这名身在东南亚的骗子忽悠到国内,引到警察面前。常熟民警将骗子抓获后连连感慨:" 这是自己从警以来见过的最最最 …… 厉害的报警人!" 1415494 事情最早发生在去年 9 月。这天,王女士(化名)到常熟市公安局沙家浜派出所报警,称自己前段时间在网上被一名陌生男子加了微信好友,后来交流中不慎陷入一场投资骗局,被这个 " 好友 " 推荐的投资平台骗了 22 万多。民警询问完详细情况后开始调查,因线索有限,进展不大。 而王女士做完笔录回到家后,内心颇有不甘,决定试一试,看看自己能不能把钱要回来。直接要肯定是没戏的,王女士很沉得住气,报案回家后,又装得毫不知情,和那个骗子在网上继续聊天。可是,那个骗子起初不怎么搭理她,她只好不断地和对方套近乎,各种软磨硬泡,假装欣赏他还谈起了 " 恋爱 ",终于和对方恢复了以往那种熟悉地交流。 1415495 1415496 就这样,王女士跟对方聊了近 8 个月后,竟然真的实现惊天大逆转。今年 5 月,王女士再次来到沙家浜派出所,称上次骗过她的那个男子要来常熟找她了。民警颇为吃惊,见到王女士出示的证据后,立即前往高铁站联合高铁中队实施抓捕。 当这名男子按照约定从高铁站出来,准备给漂亮的王女士一个甜蜜的拥抱时,没想到迎接自己的是警察,顿时傻掉,只好束手就擒。 1415497 1415498 这名男子吴某(化名)到案后,如实交代了伙同他人利用虚假平台骗取王女士 22 万多元的犯罪事实。 原来,吴某跟同伙都在东南亚某个国家,去年 9 月对王女士诈骗得手后,由于在微信上看到王女士长得漂亮,没舍得将其删除。加上后来王女士发起的言语攻势,让年轻的吴某逐渐动了真情,便用自己的私人微信跟王女士谈起了恋爱,并千里迢迢地从境外回到了国内,要信誓旦旦找王女士奔现,哪里想到会是这种结果。 1415499 1415500 1415501 有人戏称,这 " 屠夫 " 骗了美貌的王女士 20 多万,还想着再来个人财两得,只能说他想得太美了! 目前,吴某因涉嫌诈骗已被常熟市公安局刑事拘留,案件正在进一步深挖中。 1415502 警方提醒: 这起案件的结局让人极度舒适,不过民警指出,王女士这次能够成功,除了自身智慧之外,主要还是靠运气。市民们应当树立正确的理财观念,自觉抵制各种诱惑,在投资理财尤其是网络投资时千万不要有贪便宜的侥幸心理。再次提醒,网络投资风险高,不要点击网上的不明链接,下载不明来历的 APP,一旦被骗,及时报警。
网友爆料:疫情下有人招嫖被小姐骗走4300美元 查看全文
发表于:2021-05-25 18:44:17 阅读量:138 回复量:9 最后发表:马尼拉爱情故事 2021-05-29 00:06:41
近日,有读者向小编爆料,称自己一个朋友廖某找越南小姐,结果被这个小姐骗走4300美元的事情。 疫情下还敢招嫖,不得不说有的人胆子是真的大,更别提性服务行业工作者部分还携带艾滋病毒,须知一时贪欢可能给这些人带来的就是钱财损失和健康损失。 1416280 小编也将爆料内容整理成文,希望能够警醒广大在柬同胞。 小姐自述不要钱 “想做哥哥女朋友” 1416279 廖某在西港曾是红灯区常客,4月中有人跟廖某讲新来了一批越南小姐,质量挺不错的。 廖某一听,心里就有了想法。 想方法联系上其中一名越南小姐后,廖某很快就见到了真人。 不得不说过来的小姐质量确实不错,貌美大长腿。 但令廖某没想到的是,完事后这个越南小姐竟然跟他讲不要钱,廖某一听心里当时就一咯噔。 他想,事前谈好了价格,事后不要钱别是想讹人吧。 但令他没想到的是,越南小姐姐用英语说想做他女朋友,怕廖某听不懂,这个小姐还用翻译软件翻译了一句话: “不收钱,想做哥哥的女朋友。” 一看到这话,廖先生起初有点怀疑,但是转头一想,免费送上门的不要白不要,反正也不可能真当女朋友。 更何况他又不用承担小姐的任何花销,算完一笔账,廖先生觉得自己赚了,但是没想到就是这个贪便宜的心理,让廖某直接损失4300美元。 被小姐偷走4300美元 “我陪你睡了4次” 廖某在西港做的是中介和换汇行当,有时候换了钱要是来不及存,往往都会第二天存到银行里头,就等着哪天汇率起来赚个差价。 而此次被偷,就是源于廖某没及时去存钱。 4月21日下午,廖某将多名回国同胞送上车后又转头去了约定的地方换钱,将手头人民币都换成美金,总共换了4300多美元,这一系列弄完差不多就已经到了下午6点。 廖某懒得跑银行存钱,吃完饭后没事干,又通过微信将越南小姐叫了过来,反正对廖某来说,免费的不嫖白不嫖。 但是廖某没想到,这个越南小姐也不是省油的灯。 两人卿卿我我一晚上,等廖某第二天醒来,越南小姐已经离开了,同时带走的还有廖某没存入银行的4300美元。 发现钱不见后,廖某第一时间就怀疑上越南小姐,立即通过微信找了过去,结果没想到对面的越南小姐却理直气壮。 “没什么好说的,我跟你睡了4次没要钱。” 不管廖某怎么要钱,但对面就是一副不还钱的态度,甚至到了后面更是将廖某微信拉黑删除。 在西港招嫖被偷,这事报警都不好报,毕竟廖某跟越南小姐都是通过微信联系,人家换个微信又能继续浪,反观廖某,因为贪便宜结果损失4300美元,简直得不偿失。 随后小编发现,有类似经历的人并不在少数,近期也有人在社交媒体平台上发帖称自己被越南小姐骗走4000美元的事情,因未联系上该位网友,因此不清楚是否是同一人。 但廖某的这个经历却值得引起很多人反思,贪小便宜往往要吃大亏,更别说现阶段疫情形势不明朗,仍未看到疫情拐点,出去玩对面是否带病你永远都不会清楚,浪的结果只会将自己陷入危险之中。 再加上本地艾滋病毒携带者并不算少,大多都是性服务行业,出门在外不洁身自好,到后面吃亏和后悔的只有自己。
反诈宣讲员竟被骗18万元,啥情况? 查看全文
发表于:2021-05-26 00:11:56 阅读量:95 回复量:8 最后发表:fun1313 2021-05-27 11:51:12
近日,江苏常州一名女子遭遇电信诈骗被骗18万元令人惊讶的是这名女子曾配合警方写过反诈宣传标语、文案策划过反诈宣传活动并参演过反诈小品究竟是怎样的骗术才会让反诈宣讲员也上当呢?遭遇“校园贷”诈骗反诈宣讲员两小时汇款18万元5月6日下午受害人小燕到公安局报警称当天她接到一通陌生电话对方自称是某金融平台的客服该客服人员告诉小燕她在大学时使用过该平台的校园贷如果不注销就会影响之后的征信 1416307 小燕回想起在大学时曾经把身份证借给同学同学当时好像是去刷单于是她不自觉地就把两件事情联系在了一起这时,小燕又陆续收到很多对方发来的邮件里面有各种抬头是“中国银行(3.320, 0.03, 0.91%)业监督管理委员会”之类的截图 1416308 信以为真的她便按要求下载了一款App和对方进行语音联系并按对方指示操作了多个银行账户上的存款 1416309 在两个小时里小燕分多次将18万元打到对方提供的账户上 1416310 骗子使用云会议软件监视操作当事人:“根本来不及思考”小燕说,以前听到别人遭遇电信诈骗还觉得不可思议自己从事过反诈宣传还演过这方面的节目没想到还是中招了“经历过后觉得挺后怕的第二是骗子手段确实也高明” 1416311 小燕说骗子深谙心理学把握诈骗过程的每一个步骤语速、节奏非常快让人感到很紧张根本来不及思考“我稍微有点迟缓他就催我说没有时间了转账的界面会过时的有一丝丝哪怕两秒钟的迟缓就立马催,立马就让转” 1416312 而且,骗子在诈骗时使用了云会议软件小燕在屏幕上的任何操作都在对方的监视下但她自己却并没有意识到 1416313 目前,警方已介入调查民警表示“电信诈骗”种类繁多而且一直在不断更新骗子的诈骗手段不可小觑大家一定不要轻信任何让你转账汇款的人
注意这个人!网友在菲律宾换汇遭遇人渣诈骗250万跑路. 查看全文
发表于:2021-05-26 12:34:02 阅读量:218 回复量:7 最后发表:汉堡哥 2021-05-26 15:34:33
本帖最后由 汉堡哥 于 2021-5-26 12:36 编辑 1416376近日,收到网友爆料,称自己被在菲律宾换汇时被人骗了250万!下面的内容为受害者的遭遇陈述,希望大家也要吸取他人教训,擦亮眼睛! 换汇卷款人渣是四川人,30岁,1.8米,左脸上有一条浅疤痕,卷款之前经常出入索莱尔赌场,赌场人叫他小李。 1416377 1416378 1416379 1416380 由于合作过很多次也合作很久,本着互利心跟他长期合作的,真诚把他当作好朋友对待,对其非常信任。之前每次都有按时打款,这次给比索后,打了一少部分比索之后,说没什么额度打款,并承诺5月4日清完,可是到了5月4日晚上还是没有打,然后就注销了小飞机,并清除了聊天记录。出事后,有知情人告诉我,说他们有一个团伙经常在马尼拉这边收比索卷款跑路,他们非常爱在索莱尔赌博,没钱就会以这种换汇的形式诈骗辛苦钱。最近这种骗局很常发生在马尼拉这边。 这几百万都是同事的钱,都是大家的辛苦钱,然后现在此人渣跑路,同事都找我要钱,这么多钱,无力偿还。希望有知道此人此团伙的好心同胞,给一些帮助寻找此人渣。也有类似遭遇的朋友可以相互团结起来交流一下,想办法解决这个害人的团伙。有好些朋友被这个团伙害得工作好几年才能偿还同事们的钱,真的是害得大家好无奈。

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